Ετικέτα: ξέπλυμα
Σε αυτά τα επαγγέλματα οργιάζει το “μαύρο χρήμα” (Πίνακες)
Δημοσιεύτηκε σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της...
Χαλκιδική: Χειροπέδες σε Ρώσο μαφιόζο για «ξέπλυμα» 4 δισ δολαρίων με...
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 38χρονος Ρώσος, καταζητούμενος από τις αμερικανικές αρχές ως «εγκέφαλος» εγκληματικής οργάνωσης
στην οποία καταλογίζεται ότι νομιμοποίησε παράνομα έσοδα (ξέπλυμα...
